รวบชาย 57 ปีที่แม่สอด ข้อหาบัญชีม้านิติบุคคลฟอกเงินเว็บพนัน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ตำรวจไซเบอร์จับกุมนายพล อายุ 57 ปี ได้ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามหมายจับในข้อหาเกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชีม้านิติบุคคลและฟอกเงินที่โยงกับเว็บพนันออนไลน์ สื่อรายงานว่าหมายจับที่เกี่ยวข้องในคดีนี้รวมหมายเลข 6484/2569

เจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่าใช้ช่องทางนิติบุคคลเปิดบัญชีธนาคารแล้วส่งต่อให้เครือข่ายนำไปรับโอนเงินจากธุรกิจพนันออนไลน์ ซึ่งต่างจากการใช้บัญชีบุคคลธรรมดาเพียงอย่างเดียว เพราะการอ้างบริษัทช่วยให้การโอนเงินดูเสมือนเป็นธุรกรรมปกติได้ง่ายขึ้น ข้อกล่าวหานี้ยังอยู่ในชั้นดำเนินคดี ผู้ต้องหายังไม่ถูกพิพากษาว่ามีความผิด

การจับกุมเกิดขึ้นในพื้นที่แม่สอดซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่จับตามองเรื่องบัญชีม้าต่อเนื่อง หลังมีการทลายแหล่งจัดหาบัญชีในอำเภอเดียวกันเมื่อต้นเดือน การขยายผลจึงมุ่งไปที่ผู้ถูกกล่าวหาว่าอยู่ต้นทางของการเปิดบัญชีในนามบริษัท ไม่ใช่เพียงผู้ถูกใช้ชื่อเปิดบัญชีรายย่อย

หลังควบคุมตัวแล้ว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเส้นทางเงิน บัญชีบริษัท และผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อดูว่ามีเครือข่ายรับโอนต่อหรือไม่ ของกลางและรายละเอียดบัญชีที่ตรวจพบจะถูกใช้ประกอบสำนวนต่อไป ประชาชนที่ถูกชักชวนให้จดทะเบียนบริษัทหรือเปิดบัญชีในนามนิติบุคคลโดยไม่ประกอบธุรกิจจริง ควรระวังว่าอาจถูกดึงเข้าสู่ขบวนการบัญชีม้าโดยไม่ทันตั้งตัว

คดีนี้ยังไม่ใช่คำตัดสินของศาล ตัวเลขและพฤติการณ์ที่ปรากฏในชั้นนี้มาจากรายงานของเจ้าหน้าที่และสื่อในวันจับกุม หากมีการแจ้งข้อหาเพิ่มหรือพบบัญชีอื่นอีก จะเป็นข้อมูลในรอบถัดไป

การใช้บัญชีในนามนิติบุคคลต่างจากบัญชีบุคคลธรรมดา เพราะการอ้างชื่อบริษัทอาจทำให้ธนาคารหรือคู่โอนเข้าใจว่าเป็นธุรกรรมทางการค้า เจ้าหน้าที่จึงให้ความสำคัญกับการตรวจเอกสารจดทะเบียนและผู้มีอำนาจลงนามในบัญชีที่เกี่ยวข้อง

แหล่งอ้างอิง

สยามรัฐ เรื่องการจับกุมผู้ต้องหาบัญชีม้านิติบุคคลที่แม่สอด เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2569

เดอะบางกอกไทมส์ เรื่องการปฏิบัติการจับกุมที่แม่สอดในคดีบัญชีม้าและฟอกเงินเว็บพนัน เผยแพร่ 12 พฤศจิกายน 2569