สืบภาค 2 บุกคอนโดพัทยา รวบไทย-จีน 8 ราย ฐานบัญชีม้าฟอกเงินคริปโต

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 (บก.สส.ภ.2) ร่วมกับ สภ.เมืองพัทยา และตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี นำหมายค้นศาลจังหวัดพัทยาเข้าตรวจค้นห้องพักในคอนโดมิเนียมย่านพัทยากลาง จับกุมผู้ต้องหาได้ 8 ราย เป็นชาวไทย 5 ราย และชาวจีน 3 ราย พร้อมของกลางกว่า 100 รายการ ตำรวจระบุว่าจุดดังกล่าวเป็นฐานรวบรวมบัญชีม้าและฟอกเงินผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล เชื่อมโยงคดีหลอกลวงประชาชนทั่วประเทศ มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 100 ล้านบาท

ยึดสมุดบัญชี บัตร ATM ซิมการ์ดเพียบ

ปฏิบัติการนี้นำโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ไซเบอร์ สืบสวนภาค 2 ผู้ต้องหาชาวไทยเป็นชาย 2 ราย หญิง 3 ราย ส่วนชาวจีนเป็นชายทั้งหมด ของกลางที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วยสมุดบัญชีธนาคาร 22 เล่ม บัตร ATM 35 ใบ ซิมการ์ด 28 ชิ้น โทรศัพท์มือถือ 19 เครื่อง และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 3 เครื่อง นอกจากนี้ยังพบยาไอซ์จำนวนเล็กน้อย

ผลการสืบสวนเบื้องต้นพบพฤติการณ์ซื้อขายบัญชีธนาคารและบัตร ATM เพื่อใช้รับโอนเงินที่ต้องสงสัยว่าได้จากการกระทำผิด ผู้ต้องหาทั้ง 8 รายถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับการยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารเพื่อกระทำความผิด และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ ผู้ต้องหาทั้งหมดยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด

แบ่งงาน 3 ชั้น จากบัญชีม้าสู่กระเป๋าคริปโตต่างแดน

ตำรวจระบุว่าเครือข่ายนี้แบ่งหน้าที่เป็น 3 ระดับ กลุ่มชาวจีน 3 รายทำหน้าที่เป็นนายทุน คุมระบบการเงินและเทคโนโลยี และกว้านซื้อสกุลเงินดิจิทัล ขณะที่ผู้ต้องหาชาวไทย 5 รายรับหน้าที่จัดหา รับซื้อ และดูแลสมุดบัญชีพร้อมบัตร ATM ส่วนชั้นล่างสุดคือผู้ที่ยอมขายหรือรับจ้างเปิดบัญชีจากทั่วประเทศเพื่อแลกค่าตอบแทน

เส้นทางเงินเริ่มจากมิจฉาชีพหลอกเหยื่อทางโทรศัพท์หรือโซเชียลมีเดียให้โอนเงินเข้าบัญชีม้า จากนั้นกลุ่มชาวจีนนำเงินไปซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลหลายบัญชีบนหลายแพลตฟอร์ม แล้วโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลนอกประเทศ เพื่อตัดเส้นทางการตรวจสอบและหลบการอายัดของเจ้าหน้าที่

ตำรวจภูธรภาค 2 ยืนยันว่าจะขยายผลต่อไปยังผู้จัดหาบัญชีม้า ผู้เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายเงิน และผู้อยู่เบื้องหลัง พร้อมเตือนประชาชนว่าการขายหรือให้เช่าบัญชีธนาคารเป็นความผิดตามกฎหมาย

แหล่งอ้างอิง

สยามรัฐ: “ตำรวจภาค 2 ทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติกลางพัทยา รวบ 8 ผู้ต้องหาไทย-จีน โยงคดีเสียหายกว่า 100 ล้าน” เผยแพร่ 7 พฤศจิกายน 2569

Bangkok Post: “Pattaya scam raid nets eight” เผยแพร่ 8 พฤศจิกายน 2569